El curso de formación sobre lucha contra el soborno, la corrupción y ética empresarial en el sector del petróleo y el gas prepara a los profesionales de la energía para reconocer los riesgos para la integridad y aplicar controles prácticos en las actividades comerciales, operativas y relacionadas con organismos gubernamentales. Analiza el soborno directo e indirecto, las comisiones ilícitas, la influencia indebida y los conflictos de intereses en las operaciones de exploración y producción, transporte y almacenamiento, y refinación y comercialización, con especial atención a las licencias, concesiones, aduanas y relaciones con funcionarios públicos. Los participantes estudian cómo gestionar los regalos, la hospitalidad, los viajes, los gastos y las solicitudes de pagos de facilitación, incluidas las situaciones que implican amenazas inmediatas para la seguridad personal. A continuación, el curso aborda la diligencia debida basada en riesgos aplicable a agentes, corredores, intermediarios aduaneros, contratistas y patrocinadores locales, e incluye la titularidad real, los vínculos oficiales, la justificación comercial y las condiciones de pago inusuales. La gobernanza de las empresas conjuntas y las señales de alerta no resueltas se relacionan con los retos de la contratación, como la manipulación de ofertas, la colusión entre proveedores, los conflictos en las licitaciones, las adjudicaciones a un único proveedor, las compras de emergencia, las modificaciones contractuales y los acuerdos cuestionables sobre contenido local, inversión comunitaria, donaciones o patrocinios.
Mediante casos prácticos, los participantes practican cómo gestionar un pago aduanero no oficial, evaluar a un intermediario de una empresa conjunta, revisar los registros de licitaciones y pagos, y planificar una respuesta ante presuntas comisiones ilícitas de un contratista. Aprenden a documentar las decisiones y las cuestiones pendientes, establecer salvaguardias contractuales, supervisar a terceros y cotejar las facturas con los comprobantes de entrega y las condiciones acordadas. El trabajo en materia de denuncias e investigaciones abarca canales de denuncia accesibles, la evaluación inicial de las acusaciones, la confidencialidad, los riesgos de represalias, la preservación de pruebas, el alcance de la investigación, las entrevistas, el escalamiento y las medidas correctivas. Los participantes convierten las evaluaciones del riesgo de soborno en políticas, aprobaciones y responsabilidades proporcionales para las áreas de liderazgo, operaciones, contratación, finanzas, cumplimiento y auditoría interna. Utilizan indicadores para las revisiones de terceros, las excepciones en la contratación y las medidas correctivas, además del muestreo de transacciones y la verificación basada en riesgos, para evaluar la eficacia de los controles. Estas capacidades favorecen decisiones éticas coherentes bajo presión comercial, informes claros para la alta dirección y un plan de mejora específico de 90 días, lo que ayuda a las organizaciones a asignar responsables y plazos concretos.
